4月15日下午，蜀道装备公司召开2024年度董事会、监事会会议。公司全体董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。

公司党委书记、董事长胡圣厦主持年度董事会，会议审议并通过了2024年度报告、财务决算报告等19项议案。

会上，胡圣厦代表董事会作了2024年度董事会工作报告。报告指出，2024年是公司实施“十四五”规划的关键之年，公司在传统LNG装置、液体空分装置制造主营业务稳步发展的基础上，有序推进工业气体投资运营、清洁能源投资运营、交通服务装备制造业务拓展，全年实现营业收入8.62亿元，同比增加28.90%；归属于上市公司股东的净利润7,236.68万元，同比增加121.67%，实现了经营业绩的跨越式突破。2024年，公司持续完善治理体系，提升规范运作水平，修订完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《党委会议事规则》等，推进ESG管理体系建设，建立总法律顾问制度，推动合规内控与改革发展深度融合，成功入选国务院国资委“科改企业”名单。下一步，公司将持续按照“聚焦转型、创新驱动、内增外延、协同发展”的总体思路，强化市场拓展和技术创新，巩固深冷技术装备制造平台；加快产业延伸和转型升级，做强工业气体投资运营平台；加强产业布局和市场拓展，做大清洁能源投资运营平台；深化能力建设和产业协同，培育交通服务装备制造平台。

会上，公司党委副书记、董事、总经理谢乐敏代表经理层向董事会汇报2024年度经营情况并作2024年度总经理工作报告，全面总结回顾了2024年项目执行、业务拓展、技术研发、生产管理、安全及质量控制等工作。

公司内部董事、经理层与独立董事及控股股东委派的外部董事围绕战略转型、行业前景、产业布局、机制改革、风险防控等进行了充分交流。

同日，公司监事会主席林春怡主持召开年度监事会，会议审议并通过了2024年度报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等10项议案。林春怡代表监事会作了2024年度监事会工作报告。报告指出，2024年公司监事会及时掌握公司重大情况，充分行使对公司董事会及高级管理人员的监督职能，先后审议公司定期报告、财务决算及预算报告、聘任审计机构、购买董监高责任险等重大事项，检查了公司财务管理、关联交易、内部控制等情况，修订《监事会议事规则》，建立内幕信息知情人管理制度体系，认真自觉履行信息披露义务，切实维护了控股股东和广大投资者的合法权益。下一步，公司监事会将继续严格执行有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

经公司董事会、监事会审议，公司拟于2025年实施现金分红和资本公积转增股本，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，相关预案已对外披露，将在股东大会审议通过后实施。通过实施现金分红及转股，增强股东回报和信心，扩大公司股本规模，为后续资本运作开展打好基础，推动公司形象和市值提升。